Королевская налоговая и таможенная служба Великобритании потребовала от профессионального игрока из Бирмингема Джейтиндера Сингха Баттха выплатить 1 984 805 фунтов стерлингов. В противном случае ему грозит 10 лет за решёткой, при том что после отбытия срока он всё равно должен будет заплатить.
Как сообщает neverfold, Джейтиндер Баттх за последние шесть лет сделал в казино и букмекерских конторах ставок на сумму около 100 миллионов фунтов стерлингов. Однако, как выяснилось, 43-летний игрок не просто играл, а занимался отмыванием «грязных денег» по поручению преступной группы, специализирующейся на так называемом «карусельном мошенничестве», сложной международной афере с налогом на добавленную стоимость.
За один только месяц 2005 года «карусельное мошенничество» принесло преступной группе более 1,8 миллиона фунтов стерлингов. Вся эта сумма впоследствии была вложена в ставки с низкими рисками в казино и букмекерских конторах. После этого выручка от азартных игр была потрачена на приобретение дорогих активов, в том числе апартаментов стоимостью 1 миллион фунтов, расположенных в престижнейшем районе, и акций футбольного стадиона Ковентри.
Британский хайроллер отмывал "грязные" деньги
Комментарии